Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2024 года.

2.1.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2024 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента):

Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45».

Вопрос № 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45».

Вопрос № 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45».

Вопрос № 4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэспо-45».

Вопрос № 5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.

Вопрос № 6. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45», о формулировках решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45».

Вопрос № 7. О Председательствующем и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Автоэкспо-45», о Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45».

Вопрос № 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Автоэкспо-45» по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Вопрос № 9. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Автоэкспо-45» за 2023 год.

Вопрос № 10. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Автоэкспо-45» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45».

Вопрос № 11. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Автоэкспо-45».

Вопрос № 12. Об утверждении кандидатуры для голосования по назначению аудиторской организации ОАО «Автоэкспо-45».

Вопрос № 13. Об исполнении функций Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16092-А,

дата государственной регистрации выпуска: 03.06.2015 г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0QP1N3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ПРОФИС Недвижимость"

А.А. Емельянов

3.2. Дата 25.04.2024г.